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  • 国泰金业关于异常交易户口公司的立场定义和处理方法
  • 一. 立场
    香港国泰金业有限公司不断致力于为客户在市场增取利润。但是最近涌现一些异常交易的交易户口,本公司在此重申:此类別客户並非本公司的服务对象。原因有以下三点:
    • 异常交易户口往往在5分钟內进行开仓平仓活动,根据过去数十年在业內的经验,超短线交易最终对客户並没有任何的得益。因为频繁的交易令客户支付高昂的交易佣金,在短速的交易时间內,客户是难以赚取较大的利润。反之,更常见的是客户投诉为何账户产生这么巨大的交易量而须要支付巨额手续费。
    • 本公司是香港金银业贸易场其中一间的资深行员,关係密切,贸易场不时向我们提供交易建议、运营指引等。本公司特別注意防范异常交易的活动,此等行为有机会触犯“防止洗黑钱”条例,很有可能会受到客户的质询及投诉,因此会引以为鉴,严谨执行金银业贸易场的指引。
    • 此等异常交易情况往往集中在同一时间,以数十至上百个户口同时进行大批量的超短线交易,佔用了电子交易平臺大部份的网络资源,影响交易系统的稳定性及效率,很大程度地影响了正常客户的投资环境。为保障大部分客户的利益情况下,本公司绝不能接受异常交易行为继续发生。
  • 二. 定义
    • 客户直接或间接使用任何非本公司发佈的电脑外掛软件或损害性的工具。
    • 客户使用同一账户並同时利用多臺电脑终端机进行交易行为,意图以“ 密集式交易 ”手段令市场造成巨大成交额的误导资讯。 密集式交易 ”手段令市场造成巨大成交额的误导资讯。
    • 其中40%或以上的交易皆少于5分钟內完成的。
    • 交易数量较为频繁,小盈亏平仓的单子所占整体交易单子比例40%及以上;
    **备注:以上4项並不代表全部异常交易的定义,公司会不定期调整相关的规则。**
  • 三. 处理
    • 异常交易客户---如经过本公司电子交易系统初步判定有异常交易的账户,將会冻结该交易账户的交易和资金进出,进行为期1-2个月的调查。调查后,如果確认存在异常交易的情况,客户需要在5个工作日內办理销户申请,完成手续后公司將会发还该账户的剩余金额(不包括由异常交易所产生的任何利润)。
    • 推荐异常客户的加盟商---如果经过系统初步判定加盟商旗下有异常交易的情况,该客户所产生的服务费(包括上线介绍人)將冻结发放直至调查完成。调查如果確实有相关情况,该异常户口所产生的服务费將不予发放,並保留追究过往曾经发放的服务费。情况严重者,將直接取消代理资格。
    **备註:公司会不定期调整相关的处理规则。**
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